Regimes da Prevenção de Branqueamento de Capitais e Compliance Bancário (Em Tempos de Guerra) - Com as Novas Alterações Legislativas e Regulamentares e um Novo Texto e Comentários Introdutórios
Miguel da Câmara Machado
Detalhes do Produto
- Editora: AAFDL Editora
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- Ano: 2022
- ISBN: 9789726298236
- Número de páginas: 807
- Edição: 3
- Capa: Brochada
Sinopse
O QUE É QUE QUER DIZER ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ? E ЗАНАДТО ШВИДКО? (ESTES REGIMES
AJUDAM A DESCOBRIR)
No final do ano de 2019, prevíamos que os sistemas jurídicos e financeiros se dedicassem, na União Europeia, a duas grandes prioridades. Por um lado, antecipavam-se novos regimes “ESG”, que obrigam os prestadores de serviços financeiros a ter preocupações ambientais, sociais e de governação ou organização societária. Por outro lado, esperava-se ainda um novo “pacote” AML e a criação de uma “AMLA”, uma única autoridade de supervisão europeia dedicada a centralizar a informação, a reunir dados e a coordenar as autoridades dos vários Estados-Membros.
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